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【央视新闻客户端】
作为常年扎根
某黄金珠宝集散地的“行家”
张某对于行业规则和监管要求
早已了然于心
然而在一次交易中
面对购买黄金的公司各种异常之处
他却视而不见 、照单全收
……
本该严守身份核验、合规交易底线的珠宝店老板 ，明知客户的身份证人证不符 、是多家公司冒用同一身份的虚假“授权委托人 ”，却睁一只眼闭一只眼 ，违规接单 ，暗中为电信网络诈骗赃款搭建黄金洗钱通道 。检察机关深挖细查，揪出了这个黄金洗钱链条上隐匿的行业“内鬼 ” ，让自以为能蒙混过关的珠宝店老板受到法律制裁 。
经上海市浦东新区检察院提起公诉 ，日前，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人张某有期徒刑三年九个月 ，并处罚金 ，对违法所得予以追缴或责令退赔。目前判决已生效 。
证人变犯罪嫌疑人
家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资，在察觉到遭遇诈骗后，于2023年11月23日报案 。经查 ，殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户 ，被他人用于购买金条。随后，这批金条的“买主”郑某、林某因涉嫌掩饰 、隐瞒犯罪所得罪 ，被警方抓获归案 。警方将该案侦查终结后 ，移送浦东新区检察院审查起诉 。
审查该案时，浦东新区检察院检察官发现 ，原本作为证人的A珠宝公司老板张某 ，并非简单配合交易的不知情人。该院迅速将相关线索移送公安机关核查，并开展立案监督。2025年9月 ，张某到案 。
张某到案后坚称自己被郑某 、林某蒙骗 ，对他们掩饰、隐瞒犯罪所得的行为毫不知情 。如此，证明其主观上的明知 ，成为突破案件的关键。
浦东新区检察院引导公安机关围绕黄金销售合同、法定代表人授权委托书 、微信聊天记录 、涉案公司账户交易明细等核心证据 ，结合同案关系人供述、证人证言加强侦查，把一块块散落的证据“碎片 ”拼成完整的证据链条 。
据查，张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易 ，作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家 ” ，对于行业规则和监管要求，他早已了然于心 。按照规定 ，用公司账户购买黄金 ，必须由法定代表人或授权委托人签字确认，同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况 、法定代表人及被授权人身份等关键信息。但就是这么一位“懂行”的老板 ，却在涉案的几笔生意中出了“纰漏 ” 。
“懂行 ”老板的反常交易
2023年10月 ，张某偶然结识了帮忙介绍客户的郑某 。同年11月8日，郑某 、林某作为居间介绍人 ，带着黄某一行人到张某店里签订黄金交易合同。此时 ，一张“人证不符”的身份证引起了店员的警觉 。
据店员回忆，黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书 。奇怪的是 ，这些公司位置分散在全国各地 ，注册资金偏少，且法定代表人年龄普遍较小。更反常的是，所有公司的授权委托人均是“邹某” 。店员比对证件后发现 ，身份证上的“邹某 ”生于1996年 ，与到场“邹某 ”的年龄明显不符 。于是店员要求对方提供其他证件，或支付宝 、微信 、火车票等信息进行身份核对 ，可对方都无法提供 ，也背不出“邹某”的身份证号码。
当天下午，郑某一行人又来到店里 ，并换了一个人自称“邹某 ”。这次的“邹某 ”虽然能准确背出身份证号 ，但店员比对后，依然认为身份证和本人不符 ，随即以无法核对对方的身份信息为由暂停签约 ，并向老板张某反映情况 。然而，张某在明知上述异常情况后 ，仍与对方签订了合同 。
连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常 ，张某作为老板，为何依然要与对方合作？是疏忽还是放任？承办检察官顺着这一线索，进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书 、法定代表人授权委托书 ，发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中 ，竟有21家公司的委托人都是“邹某”。经查，真实的邹某长期以送外卖为业 ，对自己成为多家公司的“授权委托人 ”毫不知情 ，也并无在案发期间出入案发地的记录 。因他此前曾丢失过身份证，警方推测 ，他的个人信息被黄某等人冒用了 。
资金流向揭穿谎言
涉案公司账户的异常资金流向 ，成为戳穿张某谎言的关键一环。仅2023年11月8日至17日，A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账 ，金额高达3800余万元 。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元 ，案发时间段内的交易频率 、交易对象数量，均远超正常经营水平 。尤其在2023年11月13日之后 ，A珠宝公司账户资金突然暴涨 ，黄某等人为加快金条兑换速度，甚至跳过郑某、林某的居间介绍环节，直接与张某对接交易。
另一名店员反映了一个更加异常的情况 。正规的金条交易 ，是由金店完成黄金交割后 ，买方来店内完成交接，而黄某等人却派“跑腿 ”在黄金交割场所附近等待 ，在黄金交割成功后立刻取走金条 。后期 ，黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接。此外，承办检察官根据部分聊天记录发现 ，张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后 ，曾让对方“尽量提供合理合法的手续”，这表明 ，他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的 。
黄某等人拿到金条后 ，按照上游诈骗团伙指示，将金条编码凿毁 ，导致金条流向无法追查 、上游诈骗团伙线索中断 。
经审计 ，2023年11月8日至17日，张某实际经营控制的A珠宝公司账户共接收30余家涉案公司转入3800余万元，其中1000余万元系上游多起电信网络诈骗资金。
2025年12月 ，浦东新区检察院依法对张某提起公诉。今年3月13日 ，法院依法作出前述判决 。在此之前，2025年7月 ，法院以掩饰 、隐瞒犯罪所得罪判处被告人郑某、林某有期徒刑四年 ，并处罚金 。2024年6月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑三年四个月 ，并处罚金。
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